诈骗集团利用虚假投资平台ღღ✿，一年多诈骗600余人1.5亿元ღღ✿。检察机关经过审查ღღ✿，揭开投资理财骗局套路——

　　近日ღღ✿，经浙江省浦江县检察院提起公诉ღღ✿，法院以诈骗罪判处吴某等4人有期徒刑三年三个月至三年ღღ✿，他们是以葛某为首的跨境电信网络诈骗案的最后一批被告人ღღ✿。

　　葛某诈骗集团在一年多时间内先后诈骗600余人共计1.5亿元ღღ✿。2021年10月至今年3月ღღ✿，经金华市两级检察院陆续提起公诉ღღ✿，法院一审判处诈骗犯罪集团组织者ღღ✿、骨干分子葛某无期徒刑ღღ✿，并处没收个人全部财产ღღ✿。

　　葛某不服判决福尔摩斯电影下载ღღ✿，提出上诉ღღ✿，后浙江省高级法院二审裁定驳回其上诉ღღ✿，维持原判;同案的395名被告人分别被判处有期徒刑十四年至三年ღღ✿，各并处罚金ღღ✿。今年8月1日ღღ✿，该案被列入“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例ღღ✿。

　　2019年8月ღღ✿，贝先生接到一陌生女子的电话ღღ✿，邀请其进入一个聊天群ღღ✿，说群里有“老师”讲解股票ღღ✿，还会推荐好股票ღღ✿。贝先生同意后龙八国际娱乐官网appღღ✿，一个昵称为“晓冉”的投资助理通过手机号添加了贝先生的微信ღღ✿，将贝先生拉进了一个微信群ღღ✿，这时群里已经有100多人ღღ✿。

　　“今晚干货内容是跟随知名证券经理李老师一起学习‘牛散游资的交易之道’+‘打板技巧’+‘金股三号布局中’ღღ✿，持续签到可获取‘金股三号’参与权ღღ✿，快来签到领福利吧!”“喜报喜报ღღ✿，签到就送‘金股三号’的参与权!根据‘金股三号’的调研报告预计收益在30%左右ღღ✿。”进群第二天ღღ✿，“晓冉”就向贝先生推荐课程和金股ღღ✿。贝先生听完课后感觉这个平台靠谱ღღ✿，加上群内水军鼓吹“讲师”炒股水平和“晓冉”的诱导ღღ✿，贝先生很快就陷了进去ღღ✿。

　　接下来ღღ✿，“晓冉”向贝先生介绍了一款名为“金投汇”的投资软件ღღ✿，称这个软件可以买跌买涨ღღ✿，现买现卖ღღ✿，还可以操作股票ღღ✿，最低投入资金5万元ღღ✿，资金越多越好操作ღღ✿，并帮贝先生进行了注册ღღ✿。在“晓冉”的指导下ღღ✿，贝先生下载了该款软件ღღ✿，投入5万元试着在软件上购买股票ღღ✿。见“老师”推荐的股票大多有盈利ღღ✿，并且资金进出自由ღღ✿，随时可以提现ღღ✿，贝先生便放松了警惕ღღ✿，又充值15万元ღღ✿。

　　“充值后我就在软件上购买各种股票ღღ✿，一个月后ღღ✿，我想把软件里的钱提现ღღ✿，发现不能提现了!”贝先生情急之下赶紧联系“老师”和“晓冉”ღღ✿，起初“晓冉”还以银行在审核为由应付他龙八国际娱乐官网appღღ✿，后来当贝先生再联系他们时ღღ✿，“老师”和“晓冉”直接把他拉黑了福尔摩斯电影下载ღღ✿，微信群也随之被解散ღღ✿。贝先生这才知道自己被诈骗了ღღ✿，赶紧向公安机关报警ღღ✿。

　　经查ღღ✿，2019年至2020年ღღ✿，以赵某ღღ✿、张某(均另案处理)等人为首的诈骗犯罪集团ღღ✿，在柬埔寨组建引流ღღ✿、讲师ღღ✿、业务等多个团队ღღ✿，通过“BARNES”“金投汇”等虚假投资平台ღღ✿，针对中国境内居民实施电信网络诈骗活动ღღ✿。

　　葛某作为该诈骗犯罪集团“葛某团队”的老板ღღ✿，组织葛某某等人ღღ✿，以层级代理模式召集大量人员组成业务团队ღღ✿，出境前往柬埔寨的诈骗窝点ღღ✿，参与上述诈骗犯罪活动ღღ✿。葛某与赵某ღღ✿、张某约定ღღ✿，“葛某团队”诈骗所得的40%归葛某所有ღღ✿。

　　该诈骗犯罪集团实行公司化运营ღღ✿，组织内部自上而下为大老板ღღ✿、团队老板ღღ✿、团队长ღღ✿、团队总监ღღ✿、团队经理ღღ✿、组长ღღ✿、业务员等ღღ✿，逐级管理ღღ✿。葛某ღღ✿、葛某某ღღ✿、张某ღღ✿、吴某等人分别担任团队老板福尔摩斯电影下载ღღ✿、团队长ღღ✿、团队经理ღღ✿、组长等职务ღღ✿，以三个月换一个诈骗平台的方式指导下级实施诈骗ღღ✿。

　　业务员使用诈骗集团统一发放的手机ღღ✿、微信号ღღ✿，在组长及团队经理的指导下ღღ✿，以发朋友圈ღღ✿、聊天等方式ღღ✿，将微信号按照助理号ღღ✿、演员号等进行分类包装ღღ✿，再用上述微信号组建微信群ღღ✿，由引流团队通过电话等方式以免费授课ღღ✿、推荐股票等理由将被害人拉进群内ღღ✿，由业务团队ღღ✿、讲师团队等相互配合对被害人实施诈骗ღღ✿。

　　讲师团队在直播间以传授股票知识ღღ✿、分析股票涨势等方式获取被害人信任龙八国际娱乐官网appღღ✿，并适时推出集团控制运营的虚假投资平台;业务团队控制多个微信号扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色ღღ✿，在微信群以及直播间内充当水军ღღ✿，按照规定脚本发言ღღ✿、发截图等鼓吹“讲师”炒股水平ღღ✿，诱导被害人至诈骗犯罪集团控制的虚假投资平台投资福尔摩斯电影下载ღღ✿。

　　被害人上当后ღღ✿，他们通过后台控制涨跌ღღ✿，先让被害人误以为投资升值并可小额提现ღღ✿，诱导被害人加大投入金额ღღ✿，再通过限制提现ღღ✿、最后关闭平台等方式骗取被害人钱财ღღ✿。所获赃款由洗钱团队进行转移ღღ✿。现已查明福尔摩斯电影下载ღღ✿，葛某伙同他人通过上述平台骗取被害人共计1.5亿元ღღ✿。

　　金华市检察院根据该案涉案人员多ღღ✿、案情复杂ღღ✿、涉案金额大的特点ღღ✿，结合本地区刑事办案力量ღღ✿、经验等情况ღღ✿，合理分配所辖基层检察院的案件受理数量ღღ✿，与公安机关联合出台相关工作意见ღღ✿，实行“抓捕前确定追诉范围龙八国际娱乐官网appღღ✿、报捕前统一批捕标准ღღ✿、移送审查起诉前核查有无错漏”的系统策略ღღ✿，准确把握“资金流ღღ✿、网络流ღღ✿、人员流”三要素ღღ✿，构建证据体系福尔摩斯电影下载ღღ✿，把好办案质量关ღღ✿。

　　2021年7月5日至2023年11月27日ღღ✿，公安机关以涉嫌诈骗罪对葛某等426人分案移送审查起诉ღღ✿。金华市检察院统筹下辖七个基层检察院的办案力量以及所办案件的证据情况ღღ✿，统一证据标准龙八国际娱乐官网appღღ✿、认定标准ღღ✿、量刑标准龙八国际娱乐官网appღღ✿，并对其中犯罪情节轻微ღღ✿、认罪态度好的30人依法作出相对不起诉决定ღღ✿。在对余下犯罪嫌疑人审查起诉期间ღღ✿，对参与时间较短ღღ✿、个人非法获利较少且自愿认罪认罚的从犯ღღ✿，建议适用缓刑ღღ✿，量刑建议均被法院采纳ღღ✿。除葛某提出上诉并被驳回外ღღ✿，其余395名被告人均认罪认罚ღღ✿，没有提出上诉ღღ✿，判决均已生效ღღ✿。龙八国际娱乐官网appღღ✿，龙8国际ღღ✿，最新国际新闻ღღ✿，龙8国际ღღ✿！龙8国际龙8国际ღღ✿。