1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★ღ，为全面了解本公司的经营成果ღ★ღ、财务状况及未来发展规划ღ★ღ，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ★ღ。

　　2 本公司董事会ღ★ღ、监事会及董事ღ★ღ、监事ღ★ღ、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ★ღ、准确性ღ★ღ、完整性ღ★ღ，不存在虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ，并承担个别和连带的法律责任ღ★ღ。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ，每股派发现金分红人民币0.045元（含税）ღ★ღ；截至2022年4月19日ღ★ღ，公司总股本2,080,000,000股ღ★ღ，以此计算合计拟以现金方式分配利润93,600,000 元（含税）ღ★ღ，占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.57%ღ★ღ。公司本年度不进行资本公积转增股本ღ★ღ。

　　2021年5月11日ღ★ღ，国家能源局发布《国家能源局关于2021年风电ღ★ღ、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能〔2021〕25 号）ღ★ღ，通知指出2021年ღ★ღ，全国风电ღ★ღ、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右ღ★ღ，后续逐年提高ღ★ღ，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右ღ★ღ。通知要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制ღ★ღ，建立并网多元保障机制swag台湾官网ღ★ღ，加快推进存量项目建设ღ★ღ，稳步推进户用光伏发电建设与抓紧推进项目储备和建设ღ★ღ。

　　2021年6月7日ღ★ღ，国家发展改革委印发《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》（发改价格〔2021〕833 号）ღ★ღ，通知明确2021年起ღ★ღ，对新备案集中式光伏电站ღ★ღ、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目ღ★ღ，中央财政不再补贴ღ★ღ，实行平价上网ღ★ღ。2021年新建项目上网电价ღ★ღ，按当地燃煤发电基准价执行ღ★ღ；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价ღ★ღ，以更好体现光伏发电ღ★ღ、风电的绿色电力价值ღ★ღ。新核准（备案）海上风电项目ღ★ღ、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定ღ★ღ，具备条件的可通过竞争性配置方式形成ღ★ღ，上网电价高于当地燃煤发电基准价的ღ★ღ，基准价以内的部分由电网企业结算ღ★ღ。

　　2021年9 月ღ★ღ，国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》ღ★ღ，方案指出国家继续将能耗强度降低作为国民经济和社会发展五年规划的约束性指标ღ★ღ，合理设置能源消费总量指标ღ★ღ，并向各省（自治区ღ★ღ、直辖市）分解下达能耗双控五年目标ღ★ღ。其中方案提出鼓励地方增加可再生能源消费根据各省（自治区ღ★ღ、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况ღ★ღ，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区ღ★ღ，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核ღ★ღ。

　　2021年全国可再生能源装机规模突破10亿千瓦ღ★ღ，风电ღ★ღ、光伏发电装机均突破3亿千瓦ღ★ღ，海上风电装机跃居世界第一ღ★ღ。截至2021年底ღ★ღ，全国可再生能源新增装机1.34亿千瓦龙8游戏官网网址ღ★ღ，占全国新增发电装机的76.1%ღ★ღ。其中ღ★ღ，水电新增2,349万千瓦ღ★ღ、风电新增4,757万千瓦ღ★ღ、光伏发电新增5,488万千瓦ღ★ღ，分别占全国新增装机的13.3%ღ★ღ、27%ღ★ღ、和31.1%ღ★ღ。全国可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦ღ★ღ，占总发电装机容量的44.8%ღ★ღ。其中ღ★ღ，水电装机3.91亿千瓦（其中抽水蓄能0.36亿千瓦）ღ★ღ、风电装机3.28亿千瓦ღ★ღ、光伏发电装机3.06亿千瓦ღ★ღ，分别占全国总发电装机容量的16.5%ღ★ღ、13.8%ღ★ღ、和12.9%ღ★ღ。

　　可再生能源发电量稳步增长ღ★ღ，2021年ღ★ღ，全国可再生能源发电量达2.48万亿千瓦时ღ★ღ，占全社会用电量的29.8%ღ★ღ。其中ღ★ღ，水电13,401亿千瓦时ღ★ღ，同比下降1.1%ღ★ღ；风电6,526亿千瓦时ღ★ღ，同比增长40.5%ღ★ღ；光伏发电3,259亿千瓦时ღ★ღ，同比增长25.1%ღ★ღ。水电ღ★ღ、风电ღ★ღ、和光伏发电发电量分别占全社会用电量的16.1%ღ★ღ、7.9%ღ★ღ、和3.9%ღ★ღ。（国家能源局ღ★ღ：《2021年可再生能源发展再上新台阶》）

　　公司的主营业务为水力发电ღ★ღ、光伏发电ღ★ღ、风力发电等可再生能源项目的投资ღ★ღ、开发ღ★ღ、建设和运营管理ღ★ღ。公司的主要产品是电力ღ★ღ，截至2021年底ღ★ღ，公司控股企业74家ღ★ღ，已投产控股装机容量379.41万千瓦ღ★ღ，其中水电113.22万千瓦ღ★ღ、光伏177.52万千瓦ღ★ღ、风电88.67万千瓦ღ★ღ，当年新增投产控股装机容量110.81万千瓦ღ★ღ。

　　公司始终秉承“激水ღ★ღ、追风ღ★ღ、逐光”的产业发展观ღ★ღ，以改善能源结构ღ★ღ、实现绿色可持续发展为己任ღ★ღ，以可再生能源的投资开发ღ★ღ、建设营运为核心定位ღ★ღ，积极发展可再生能源ღ★ღ。报告期内ღ★ღ，公司的主要业务ღ★ღ、主要产品ღ★ღ、经营模式未发生变化ღ★ღ。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ★ღ、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则ღ★ღ，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ★ღ，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ★ღ。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ★ღ，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　● 为做好新冠肺炎疫情防控工作ღ★ღ，有效减少人员聚集ღ★ღ，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ★ღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ★ღ，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ★ღ，13:00-15:00ღ★ღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ★ღ。

　　涉及融资融券ღ★ღ、转融通业务ღ★ღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ★ღ，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行ღ★ღ。

　　上述议案已经公司第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第三十一次会议审议通过ღ★ღ，相关内容详见2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（）的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料ღ★ღ。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ★ღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ★ღ，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ★ღ：进行投票ღ★ღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ★ღ，投资者需要完成股东身份认证ღ★ღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ★ღ。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღ★ღ，如果其拥有多个股东账户ღ★ღ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღ★ღ。投票后ღ★ღ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ★ღ。

　　(三) 同一表决权通过现场ღ★ღ、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღ★ღ，以第一次投票结果为准ღ★ღ。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ★ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★ღ。该代理人不必是公司股东ღ★ღ。

　　1ღ★ღ、现场登记时间ღ★ღ：2022年5月12日（周四）上午9ღ★ღ：00—11ღ★ღ：30ღ★ღ，下午14ღ★ღ：30—17ღ★ღ：00

　　传线）个人股东亲自出席会议的ღ★ღ，应持本人身份证和股东账户卡进行登记ღ★ღ；委托代理人出席会议的ღ★ღ，应持代理人本人身份证ღ★ღ、委托人身份证ღ★ღ、授权委托书（委托人签名或盖章）和股东账户卡进行登记ღ★ღ。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的ღ★ღ，应出示本人身份证ღ★ღ、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记ღ★ღ；由代理人出席会议的ღ★ღ，须持代理人本人身份证ღ★ღ、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签名并加盖法人单位印章）和股东账户卡进行登记ღ★ღ。

　　（3）如采用邮寄ღ★ღ、信函或传真方式登记参与现场会议ღ★ღ，请将上述材料在2022年5月12日下午16ღ★ღ：30前送达本公司ღ★ღ。

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作ღ★ღ，有效减少人员聚集ღ★ღ，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决ღ★ღ。如确需现场参会的股东或股东代理人ღ★ღ，请务必提前关注并遵守浙江省杭州市疫情防控工作的有关规定ღ★ღ。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求ღ★ღ，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前ღ★ღ，提前佩戴好口罩ღ★ღ，同时配合接受体温检测ღ★ღ、出示健康码及行程卡ღ★ღ、48小时内核酸阴性证明ღ★ღ，并配合信息登记等相关防疫工作安排ღ★ღ。

　　（三）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点ღ★ღ，并携带身份证明ღ★ღ、持股凭证ღ★ღ、授权委托书等原件ღ★ღ，以便验证入场ღ★ღ。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月16日召开的贵公司2021年年度股东大会ღ★ღ，并代为行使表决权ღ★ღ。

　　委托人应在委托书中“同意”ღ★ღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ★ღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ★ღ，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求ღ★ღ，现将浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”ღ★ღ、“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下ღ★ღ：

　　中国证券监督管理委员会于2021年4月2日下发《关于核准浙江省新能源投资集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1118号）ღ★ღ，同意公司首次公开发行股票的申请swag台湾官网ღ★ღ。公司获准向社会公开发行人民币普通股20,800万股ღ★ღ，每股面值为1元ღ★ღ，每股发行价格为3.51元ღ★ღ，募集资金总额为730,080,000.00元ღ★ღ，扣除各项发行费用（不含税）人民币39,130,584.91元后ღ★ღ，实际募集资金净额为人民币690,949,415.09元ღ★ღ。致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年5月14日出具致同验字（2021）第332C000250号《验资报告》ღ★ღ。募集资金到账后ღ★ღ，公司已对募集资金进行了专户存储ღ★ღ，公司ღ★ღ、保荐机构与募集资金专户开户行签署了《募集资金专户三方监管协议》ღ★ღ。具体情况详见2021年5月24日披露于上海证券交易所网站(的《浙江新能首次公开发行股票上市公告书》ღ★ღ。

　　为规范公司募集资金管理和使用ღ★ღ，保护投资者权益ღ★ღ，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律ღ★ღ、法规和规范性文件的规定ღ★ღ，结合公司实际情况龙8游戏官网网址ღ★ღ，公司已制定了《浙江省新能源投资集团股份有限公司募集资金管理制度》ღ★ღ，对募集资金实行专户存储制度ღ★ღ，对募集资金的存放ღ★ღ、使用ღ★ღ、项目实施管理及使用情况的监督进行了规定ღ★ღ。公司已于2021年5月会同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州之江支行ღ★ღ、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金专户三方监管协议》ღ★ღ，明确了各方的权利和义务ღ★ღ。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღ★ღ，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行ღ★ღ。

　　公司严格按照相关规定使用募集资金ღ★ღ，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1ღ★ღ：募集资金使用情况对照表ღ★ღ。

　　2021年5月31日ღ★ღ，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》ღ★ღ，同意公司使用募集资金69,717.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金ღ★ღ。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》ღ★ღ。

　　截至本报告期末ღ★ღ，公司已使用募集资金69,717.02万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用ღ★ღ。

　　2021年5月25日ღ★ღ，公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第二十次会议ღ★ღ，审议通过了《关于以七天通知存款和协定存款方式存放募集资金的议案》ღ★ღ，同意公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下ღ★ღ，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以七天通知存款和协定存款方式存放ღ★ღ。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于以七天通知存款和协定存款方式存放募集资金的公告》ღ★ღ。截至2021年12月31日ღ★ღ，募集资金专户利息收入63.55万元ღ★ღ。

　　本报告期内ღ★ღ，本公司及时ღ★ღ、真实ღ★ღ、准确ღ★ღ、完整地披露了相关信息ღ★ღ，募集资金使用及披露不存在重大问题ღ★ღ。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第332A006985号）ღ★ღ，认为浙江新能2021年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定ღ★ღ，并在所有重大方面如实反映了浙江新能公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况ღ★ღ。

　　中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于浙江省新能源投资集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》ღ★ღ，认为浙江新能募集资金在2021年度的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》ღ★ღ、公司《募集资金管理规定》等法规和制度的规定ღ★ღ，对募集资金的管理ღ★ღ、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务ღ★ღ，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况ღ★ღ，不存在违规使用募集资金的情形ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响ღ★ღ：本次日常关联交易均为公司正常生产经营所需ღ★ღ，且均以市场价格为基础ღ★ღ，遵循公开ღ★ღ、公平ღ★ღ、公正的原则ღ★ღ，不存在损害公司及公司股东利益的情况ღ★ღ，不会对公司独立性产生影响ღ★ღ，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖ღ★ღ。

　　2022年4月19日ღ★ღ，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第一届董事会第三十四次会议龙8游戏官网网址ღ★ღ，第一届监事会第三十一次会议ღ★ღ，审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》ღ★ღ，关联董事周海平ღ★ღ、陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ。

　　独立董事对上述议案进行了事前审核ღ★ღ，同意将该议案提交董事会审议ღ★ღ，并发表事前认可意见如下ღ★ღ：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要ღ★ღ，各项关联交易均按照公允的定价方式执行ღ★ღ，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响ღ★ღ。因此ღ★ღ，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议ღ★ღ。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下ღ★ღ：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务ღ★ღ，有利于公司业务稳定持续发展ღ★ღ；关联交易价格公允ღ★ღ，交易方式符合市场规则ღ★ღ，不会对公司独立性产生影响ღ★ღ。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定ღ★ღ；不存在损害公司全体股东权益ღ★ღ，特别是中小股东权益的情形ღ★ღ。

　　注ღ★ღ：浙江省能源集团有限公司是本公司的控股股东ღ★ღ，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形ღ★ღ，与公司构成关联关系ღ★ღ。

　　注ღ★ღ：浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司的董事是本公司的关联自然人ღ★ღ，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形ღ★ღ，与公司构成关联关系ღ★ღ。

　　主要财务数据ღ★ღ：截至2021年12月31日ღ★ღ，资产总额659,793.62万元ღ★ღ，净资产127,500.00万元ღ★ღ；2021年营业收入0万元ღ★ღ，净利润0万元ღ★ღ。（以上数据未经审计）

　　本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需ღ★ღ。上述公司经营情况与财务状况良好ღ★ღ，均具备履约能力ღ★ღ。

　　本公司与上述关联方发生的各项关联交易ღ★ღ，属于正常经营往来ღ★ღ。定价以市场公允价为基础ღ★ღ，遵循公平ღ★ღ、公开ღ★ღ、公正的原则ღ★ღ，不存在利益输送ღ★ღ、损害股东利益等现象ღ★ღ。

　　公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需ღ★ღ，符合公司发展需要ღ★ღ，符合相关法律法规及制度的规定ღ★ღ，且均以市场价格为基础ღ★ღ，遵循公开ღ★ღ、公平ღ★ღ、公正的原则ღ★ღ，不存在损害公司及公司股东利益的情况ღ★ღ，不会对公司独立性产生影响ღ★ღ，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了公司第一届董事会第三十四次会议ღ★ღ，审议并通过《关于修改的议案》ღ★ღ，现将具体情况公告如下ღ★ღ：

　　为进一步提升公司规范运作水平ღ★ღ，完善公司治理结构ღ★ღ，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律ღ★ღ、法规ღ★ღ、规范性文件的规定ღ★ღ，结合公司实际情况ღ★ღ，对《公司章程》进行修订ღ★ღ。

　　本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准ღ★ღ，修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站（）披露ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任swag台湾官网ღ★ღ。

　　● 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》ღ★ღ，对服务范围ღ★ღ、服务限额ღ★ღ、定价原则等事项进行约定ღ★ღ。

　　● 财务公司是公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）控制的企业ღ★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定ღ★ღ，财务公司为公司关联法人ღ★ღ，本次交易构成关联交易ღ★ღ。

　　● 本次关联交易已经公司第一届董事会第三十四次会议审议通过ღ★ღ，关联董事回避表决ღ★ღ，公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见ღ★ღ。

　　2022年4月19日ღ★ღ，公司召开第一届董事会第三十四次会议ღ★ღ，审议通过《关于与财务公司签署暨关联交易的议案》ღ★ღ，对服务范围ღ★ღ、服务限额ღ★ღ、定价原则等事项进行约定ღ★ღ，确保交易符合有关法律法规及规范性文件的要求ღ★ღ。

　　财务公司是公司控股股东浙能集团控制的企业ღ★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定ღ★ღ，财务公司为公司关联法人ღ★ღ，本次交易构成关联交易ღ★ღ。公司关联董事陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ，公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见ღ★ღ。

　　经营范围ღ★ღ：经营以下本外币业务ღ★ღ：对成员单位办理财务和融资顾问ღ★ღ、信用鉴证及相关的咨询ღ★ღ、代理业务ღ★ღ；协助成员单位实现交易款项的收付ღ★ღ；经批准的保险代理业务ღ★ღ；对成员单位提供担保ღ★ღ；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资ღ★ღ；对成员单位办理票据承兑与贴现ღ★ღ；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算ღ★ღ、清算方案设计ღ★ღ；吸收成员单位的存款ღ★ღ；对成员单位办理贷款及融资租赁ღ★ღ；从事同业拆借ღ★ღ；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务ღ★ღ。

　　截至2021年12月31日ღ★ღ，财务公司总资产336.51亿元ღ★ღ，净资产49.37亿元ღ★ღ；2021年度实现营业收入8.45亿元ღ★ღ，净利润4.69亿元ღ★ღ。（以上数据未经审计）

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江省新能源投资集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款ღ★ღ、贷款等金融业务的专项说明》（ 致同专字（2022）第332A006986号）ღ★ღ，截至2021年12月31日ღ★ღ，公司在财务公司存款余额为34.2亿元ღ★ღ；在财务公司授信总额为73.35亿元ღ★ღ，贷款余额为37.02亿元ღ★ღ。另外公司通过财务公司委托贷款给下属子公司15.44亿元ღ★ღ。

　　甲方在本协议的有效期内拟向乙方及其控股子公司提供的授信额度（包括借款ღ★ღ、银行承兑汇票ღ★ღ、贴现及其他各类授信）安排如下ღ★ღ：

　　在甲方提供的授信额度内ღ★ღ，在法律允许的范围内ღ★ღ，根据双方另行签署的担保协议的条款与条件为乙方的交易提供担保ღ★ღ。

　　甲方承诺将凭借其丰富的融资经验和专业技术人才优势ღ★ღ，根据乙方要求协助乙方加强债务风险管理ღ★ღ，并在项目融资ღ★ღ、银团贷款安排等方面提供服务ღ★ღ，并按优惠费率收取费用ღ★ღ。

　　1. 存款利率参照四大国有银行（中国工商银行股份有限公司ღ★ღ、中国建行银行股份有限公司ღ★ღ、中国银行股份有限公司ღ★ღ、中国农业银行股份有限公司）公布的同品种最高挂牌利率执行ღ★ღ，且不低于甲方其他客户同类存款业务的存款利率ღ★ღ。

　　2. 项目贷款利率应以全国银行间同业拆借中心定期公布的贷款市场报价利率（简称LPRღ★ღ，又称贷款市场基础利率）为参考ღ★ღ，不高于其他金融机构向乙方发放贷款的同期ღ★ღ、同档最高贷款利率ღ★ღ，向乙方及其控股子公司提供的贷款优惠条件应不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股子公司的优惠条件ღ★ღ，同时也不低于甲方能够给予与乙方及其子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件ღ★ღ。

　　3. 贴现利率不高于其他金融机构同期ღ★ღ、同档最高贴现利率ღ★ღ，向乙方提供的贴现优惠条件应不低于甲方能够给予与乙方及其控股子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件ღ★ღ，同时也不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股子公司的优惠条件ღ★ღ。

　　凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有收费标准规定的ღ★ღ，应符合相关规定ღ★ღ；除符合前述外ღ★ღ，甲方为乙方提供金融服务所收取的手续费ღ★ღ，双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定ღ★ღ，且不高于四大国有银行提供的同类服务费标准ღ★ღ。

　　除本协议另有约定外ღ★ღ，任何一方未遵守本协议的规定ღ★ღ，并因此使对方遭受损失时ღ★ღ，均应向对方承担赔偿责任ღ★ღ。但是ღ★ღ，如果一方未遵守本协议的规定是由于对方未遵守有关合同的规定所致ღ★ღ，则该方应免于承担本协议项下的赔偿责任ღ★ღ。

　　因本协议产生的争议ღ★ღ，应由双方经友好协商解决ღ★ღ，如协商无法解决ღ★ღ，则任何一方均可将争议提交被告所在地人民法院通过诉讼解决ღ★ღ。

　　本次关联交易目的充分利用财务公司所提供的内部金融服务平台ღ★ღ，拓宽公司融资渠道ღ★ღ，降低结算成本ღ★ღ，提高资金效益ღ★ღ，控制贷款成本ღ★ღ，并获得便利ღ★ღ、优质的服务ღ★ღ，有利于公司的长远发展ღ★ღ，符合公司和股东利益ღ★ღ。

　　2022年4月19日ღ★ღ，公司第一届董事会第三十四次会议以6票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权审议通过了《关于与财务公司签署暨关联交易的议案》ღ★ღ，关联董事陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ。

　　公司独立董事就该事项发表事前认可意见如下ღ★ღ：我们作为公司独立董事ღ★ღ，审核了《金融服务协议》的内容ღ★ღ，认为公司与财务公司签署的《金融服务协议》符合相关法律法规和《公司章程》的规定ღ★ღ，内容合法ღ★ღ、有效ღ★ღ，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ。《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的ღ★ღ，对公司财务状况ღ★ღ、经营成果不存在损害ღ★ღ，也不影响公司的独立性ღ★ღ。因此ღ★ღ，我们同意将该事项提交公司董事会进行审议ღ★ღ。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下ღ★ღ：公司与财务公司签署的《金融服务协议》符合相关法律法规和《公司章程》的规定ღ★ღ，内容合法ღ★ღ、有效ღ★ღ，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ。《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的ღ★ღ，对公司财务状况ღ★ღ、经营成果不存在损害ღ★ღ，也不影响公司的独立性ღ★ღ。

　　公司于2022年4月19日召开了第一届监事会第三十一次会议ღ★ღ，以3票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权审议通过了《关于与财务公司签署暨关联交易的议案》ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议于2022年4月9日以邮件等形式通知全体董事ღ★ღ，于2022年4月19日上午在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开ღ★ღ。本次会议应出席董事9名ღ★ღ，实际出席董事9名ღ★ღ，公司监事及部分高级管理人员列席了会议ღ★ღ。会议由董事长吴荣辉先生主持ღ★ღ，本次会议的召集ღ★ღ、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定ღ★ღ。

　　同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报表审计机构ღ★ღ。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于聘任2022年度审计机构的公告》ღ★ღ。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ★ღ。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见ღ★ღ。本议案属关联事项ღ★ღ，关联董事陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》ღ★ღ。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见ღ★ღ。关联董事陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司在浙江省能源集团财务有限责任公司存放资金风险处置预案》ღ★ღ。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见ღ★ღ。关联董事陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ。

　　19ღ★ღ、审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》ღ★ღ。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见ღ★ღ。关联董事周海平ღ★ღ、陈东波ღ★ღ、骆红胜swag台湾官网ღ★ღ、周永胜回避表决龙8游戏官网网址ღ★ღ。

　　公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意的独立意见ღ★ღ。关联董事陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ。

　　同意召开公司2021年年度股东大会ღ★ღ，关于会议召开的时间ღ★ღ、地点ღ★ღ、议程等具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2021年年度股东大会的通知》ღ★ღ。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十一次会议于2022年4月9日以邮件等形式通知全体监事ღ★ღ，于2022年4月19日下午在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开ღ★ღ。本次会议应出席监事3名ღ★ღ，实际出席监事3名ღ★ღ。会议由监事会主席朱东临先生主持ღ★ღ，本次会议的召集ღ★ღ、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定ღ★ღ。

　　同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报表审计机构ღ★ღ。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于聘任2022年度审计机构的公告》ღ★ღ。

　　监事会认为ღ★ღ：公司2021年度利润分配预案符合相关法律ღ★ღ、法规以及《公司章程》的有关规定ღ★ღ，决策程序合法合规ღ★ღ。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划ღ★ღ，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ。

　　监事会认为ღ★ღ：公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律ღ★ღ、法规ღ★ღ、公司章程和公司内部管理制度的各项规定ღ★ღ；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定ღ★ღ，在所有重大方面公允地反映了公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年1-12月的经营成果ღ★ღ。未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为ღ★ღ。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ★ღ。

　　监事会认为ღ★ღ：公司已建立较为完整的内部控制管理体系ღ★ღ，各项内部控制制度符合国家有关法律ღ★ღ、法规和监管部门的要求ღ★ღ。公司内部控制体系的建立和实施ღ★ღ，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力ღ★ღ，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全ღ★ღ。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求ღ★ღ，全面ღ★ღ、真实ღ★ღ、准确反映了公司内部控制实际情况ღ★ღ。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司关于对浙江省能源集团财务有限责任公司的风险评估报告》swag台湾官网ღ★ღ。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《浙江省新能源投资集团股份有限公司在浙江省能源集团财务有限责任公司存放资金风险处置预案》ღ★ღ。

　　13ღ★ღ、审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《关于补充确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易额度的公告》

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ★ღ。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ★ღ，拟维持分配总额不变ღ★ღ，相应调整每股分配比例ღ★ღ，并将另行公告具体调整情况ღ★ღ。

　　● 本年度现金分红占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为20.57%ღ★ღ，低于30%ღ★ღ，主要原因是公司正处于快速发展阶段ღ★ღ，综合考虑公司所处行业特点ღ★ღ、经营模式和项目投资资金需求等ღ★ღ，留存未分配利润将主要用于解决发展过程中面临的资金问题ღ★ღ，促进公司可持续健康发展ღ★ღ，有利于股东长远利益ღ★ღ。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认ღ★ღ，浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司实现净利润173,290,277.27元ღ★ღ，合并报表净利润696,491,961.98元ღ★ღ，归属于母公司股东的净利润454,958,780.04元ღ★ღ。截至2021年12月31日ღ★ღ，母公司可供分配利润790,715,190.33元ღ★ღ。

　　公司于2022年4月19日召开的第一届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ★ღ。为积极回报投资者ღ★ღ，结合公司实际情况ღ★ღ，经董事会决议ღ★ღ，公司2021年度利润分配预案如下ღ★ღ：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）ღ★ღ。截至2022年4月19日ღ★ღ，公司总股本2,080,000,000股ღ★ღ，以此计算合计拟派发现金红利93,600,000元（含税）ღ★ღ，占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.57%ღ★ღ。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ★ღ，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的ღ★ღ，公司拟维持分配总额不变ღ★ღ，相应调整每股分配比例ღ★ღ。如后续总股本发生变化ღ★ღ，将另行公告具体调整情况ღ★ღ。

　　报告期内ღ★ღ，母公司累计未分配利润为790,715,190.33元ღ★ღ，公司2021年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润454,958,780.04元ღ★ღ，公司拟分配的现金红利总额93,600,000元ღ★ღ，占本年度归属于母公司股东的净利润比例低于30%ღ★ღ。具体原因说明如下ღ★ღ：

　　公司作为国有控股的专业从事水电（含抽水蓄能电站）ღ★ღ、水务ღ★ღ、风电ღ★ღ、太阳能发电ღ★ღ、氢能和其它可再生能源投资ღ★ღ、开发ღ★ღ、运营管理的综合型能源企业ღ★ღ，主动响应国家战略号召ღ★ღ。在“双碳”目标ღ★ღ、构建“新型电力系统”的大背景下ღ★ღ，新能源发电将逐渐成为电力电量供应主体ღ★ღ，新能源在国家能源战略中的角色更加重要ღ★ღ，实施可再生能源替代行动ღ★ღ，构建以新能源为主体的新型电力系统ღ★ღ，是打造清洁低碳安全高效能源体系的必然选择ღ★ღ。

　　公司当前正处于快速发展阶段ღ★ღ，通过抓住可再生能源发展“窗口期”ღ★ღ，广开项目合作开发渠道ღ★ღ，实现了从单一型水电产业向“风光水”多业协同发展转型ღ★ღ，新能源业务在全国重点区域均有布局ღ★ღ。

　　2021年公司实现营业收入2,909,533,795.25元ღ★ღ，同比增加23.99%ღ★ღ；实现归属于上市股东的净利润454,958,780.04元ღ★ღ，同比增加60.35%ღ★ღ。随着新增风电项目投产发电及水电项目资产收购产生收益ღ★ღ，公司业绩增长较为明显ღ★ღ。但由于公司经营规模不断扩大ღ★ღ，新能源项目投资资金需求持续加大ღ★ღ，且存量项目可再生能源电价补贴滞后ღ★ღ，公司未来资金需求将大幅增加ღ★ღ。

　　公司当前正处于快速发展阶段ღ★ღ，经营规模不断扩大ღ★ღ，新能源项目投资资金需求持续加大ღ★ღ。同时ღ★ღ，因国家可再生能源电价补贴结算滞后ღ★ღ，公司需要留存一定的资金满足日常运营ღ★ღ。因此ღ★ღ，综合考虑公司所处行业特点ღ★ღ、经营模式和项目投资资金需求等ღ★ღ，为了更好地兼顾股东的长远利益ღ★ღ，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡ღ★ღ，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案ღ★ღ。

　　公司将坚决落实“3060”碳达峰ღ★ღ、碳中和任务目标ღ★ღ，稳进提质ღ★ღ、乘势而上ღ★ღ，公司留存未分配利润将主要用于公司新项目开发建设和日常经营ღ★ღ，公司将全力推进项目开发ღ★ღ，经营管理提质增效ღ★ღ，为公司股东创造长期ღ★ღ、稳定的回报ღ★ღ。

　　2022年4月19日ღ★ღ，公司第一届董事会第三十四次会议以9票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ★ღ，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议ღ★ღ。

　　公司独立董事认为ღ★ღ：2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等各种因素ღ★ღ，有利于公司后续发展ღ★ღ，不存在损害中小股东利益的情形ღ★ღ，符合有关法律ღ★ღ、法规ღ★ღ、《公司章程》等规定ღ★ღ。

　　2022年4月19日ღ★ღ，公司第一届监事会第三十一次会议以3票同意ღ★ღ，0票反对ღ★ღ，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》ღ★ღ。监事会认为ღ★ღ：公司2021年度利润分配预案符合相关法律ღ★ღ、法规以及《公司章程》的有关规定ღ★ღ，决策程序合法合规ღ★ღ。分配预案综合考虑了公司经营现状及未来发展规划ღ★ღ，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ★ღ。

　　本次利润分配方案充分考虑了公司所处的行业特点ღ★ღ、经营模式和项目投资资金需求等因素ღ★ღ，不会对公司经营现金流产生重大影响ღ★ღ，不会影响公司正常经营和长期发展ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　● 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日召开第一届董事会第三十四次会议ღ★ღ、第一届监事会第三十一次会议ღ★ღ，分别审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》ღ★ღ。公司拟续聘致同所为公司2022年度财务报表的审计机构ღ★ღ。该议案尚需提交公司股东大会审议通过ღ★ღ。

　　致同所已购买职业保险ღ★ღ，累计赔偿限额 6亿元ღ★ღ，职业保险购买符合相关规定ღ★ღ，2020 年末职业风险基金1,043.51万元ღ★ღ，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღ★ღ。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任ღ★ღ。

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★ღ、行政处罚1次ღ★ღ、监督管理措施8次ღ★ღ、自律监管措施0次和纪律处分1次ღ★ღ。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★ღ、行政处罚1次ღ★ღ、监督管理措施9次ღ★ღ、自律监管措施0次和纪律处分1次ღ★ღ。

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受（收）到监管机构任何刑事处罚ღ★ღ、行政处罚ღ★ღ、行政监管措施或自律监管措施ღ★ღ、纪律处分ღ★ღ。

　　拟签字项目合伙人李士龙ღ★ღ、拟签字注册会计师朱泽民ღ★ღ、质量控制复核人邱连强不存在可能影响独立性的情形ღ★ღ。

　　致同所的审计服务收费是按照业务的责任轻重ღ★ღ、繁简程度ღ★ღ、工作要求ღ★ღ、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定ღ★ღ。公司2021年度财务报告审计费用为216.17万元ღ★ღ，2022年度审计服务费用将提请股东大会授权管理层根据其全年工作量情况及市场价格水平ღ★ღ，确定其报酬ღ★ღ，并与会计师事务所签订相关的业务合同ღ★ღ。

　　本公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》ღ★ღ，公司董事会审计委员会对致同所的独立性ღ★ღ、专业胜任能力ღ★ღ、投资者保护能力进行了充分的了解和审查ღ★ღ，在查阅了致同所的基本情况ღ★ღ、资格证照和诚信记录等相关信息后ღ★ღ，认为致同所具备证券ღ★ღ、期货相关业务执业资格ღ★ღ，具备审计的专业能力和资质ღ★ღ，能够满足公司年度审计要求ღ★ღ，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要ღ★ღ，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构ღ★ღ。

　　公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可ღ★ღ：我们作为公司独立董事ღ★ღ，就公司拟续聘致同所的事项向公司管理层了解具体情况ღ★ღ，并审核了拟续聘致同所的相关资质等证明资料ღ★ღ。我们认为致同所具备证券ღ★ღ、期货相关业务审计从业资格ღ★ღ，在为公司提供审计服务工作中ღ★ღ，恪守尽职ღ★ღ，遵循独立ღ★ღ、客观ღ★ღ、公正的执业准则ღ★ღ，尽职尽责地完成了各项审计任务ღ★ღ。我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构swag台湾官网ღ★ღ，并将该议案提交公司董事会审议ღ★ღ。

　　公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见ღ★ღ：致同所具有执行证券ღ★ღ、期货相关业务的审计资格ღ★ღ，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力ღ★ღ。在为公司提供审计服务的工作中ღ★ღ，遵循独立ღ★ღ、客观ღ★ღ、公正的执业准则ღ★ღ，较好地完成了审计工作ღ★ღ。出具的审计报告能公正ღ★ღ、真实地反映公司的财务状况和经营成果ღ★ღ。我们同意公司董事会的表决结果ღ★ღ，并同意提交股东大会审议ღ★ღ。

　　公司于2022年4月19日召开第一届董事会第三十四次会议ღ★ღ，以9票同意ღ★ღ、0票反对ღ★ღ、0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》ღ★ღ，同意聘任致同所担任公司2022年度财务报表的审计机构ღ★ღ。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议ღ★ღ，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　● 交易内容ღ★ღ：浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“本公司”）控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司（以下简称“绿能电力”）与关联方浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）共同设立浙能绿能新能源（宁夏宁东能源化工基地）有限公司（以下简称“宁东绿能”）ღ★ღ，其中浙江新能以人民币7,650万元认购宁东绿能7,650万元注册资本ღ★ღ，占该公司注册资本的51%ღ★ღ。

　　● 本公司与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司ღ★ღ，以上共同投资行为构成关联交易ღ★ღ，但不构成重大资产重组ღ★ღ。

　　浙江新能控股子公司绿能电力与浙能电力共同设立宁东绿能ღ★ღ，负责可再生能源项目的具体开发工作ღ★ღ，其中浙江新能以人民币7,650万元认购宁东绿能7,650万元注册资本ღ★ღ，占该公司注册资本的51%ღ★ღ。宁东绿能于2021年10月14日完成了上述事项相关工商设立登记手续ღ★ღ，并取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局核发的《营业执照》ღ★ღ。本公司与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司ღ★ღ，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定ღ★ღ，浙能电力与本公司存在关联关系ღ★ღ，因此本次投资事项构成关联交易ღ★ღ，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ★ღ，也无需经过有关部门批准ღ★ღ。宁东绿能未按照关联交易标准及时履行审批及披露程序ღ★ღ。

　　公司于2022年4月19日召开第一届董事会第三十四次会议ღ★ღ，审议通过了《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》ღ★ღ，公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见ღ★ღ。

　　经营范围ღ★ღ：电力开发ღ★ღ，经营管理ღ★ღ，电力及节能技术的研发ღ★ღ、技术咨询ღ★ღ、节能产品销售ღ★ღ，电力工程ღ★ღ、电力环保工程的建设与监理ღ★ღ，电力设备检修ღ★ღ，售电服务（凭许可证经营）ღ★ღ，冷ღ★ღ、热ღ★ღ、热水ღ★ღ、蒸汽的销售ღ★ღ，电力及节能技术的研发ღ★ღ、技术咨询ღ★ღ，合同能源管理ღ★ღ，污水处理及其再生利用ღ★ღ，危险废物经营（凭许可证经营）ღ★ღ，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（依法须经批准的项目ღ★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东ღ★ღ：浙江省能源集团有限公司68.47%ღ★ღ，浙江浙能兴源节能科技有限公司3.68%ღ★ღ，浙江能源国际有限公司0.03%ღ★ღ，其他A股公众股东27.82%

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★ღ，截至2020年12月31日ღ★ღ，浙能电力资产总额1,145.12亿元ღ★ღ，净资产678.49亿元ღ★ღ；2020年1-12月实现营业收入516.84亿元ღ★ღ，净利润60.86亿元ღ★ღ。

　　主营业务ღ★ღ：许可项目ღ★ღ：发电业务ღ★ღ、输电业务ღ★ღ、供（配）电业务ღ★ღ；供电业务（依法须经批准的项目ღ★ღ，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次交易经各方协商一致同意ღ★ღ，各方均以货币方式出资新设立公司ღ★ღ，本次交易按照市场规则进行ღ★ღ，每1元出资额的认购价格为1元ღ★ღ，同股同价ღ★ღ，符合有关法律ღ★ღ、法规的规定ღ★ღ，不存在损害本公司及中小股东利益的情形ღ★ღ。

　　本次交易可促进本公司可再生能源产业快速发展ღ★ღ，符合公司发展战略需求ღ★ღ，不会损害本公司及股东利益龙8游戏官网网址ღ★ღ。

　　本次关联交易事项未能及时履行相关程序ღ★ღ，但均按照自愿平等ღ★ღ、互惠互利ღ★ღ、公平公正的原则进行ღ★ღ，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形ღ★ღ，不会对公司造成不利影响ღ★ღ。

　　本次关联交易已经第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第三十一次会议分别审议通过ღ★ღ，关联董事陈东波ღ★ღ、骆红胜ღ★ღ、周永胜回避表决ღ★ღ。公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了如下独立意见ღ★ღ：《关于补充确认投资孙公司暨关联交易的议案》所涉及的关联交易ღ★ღ，符合公司实际经营所需ღ★ღ，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价ღ★ღ，符合公开ღ★ღ、公正ღ★ღ、公平原则ღ★ღ，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益ღ★ღ。我们同意公司第一届董事会第三十四次会议的表决结果ღ★ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ，并对其内容的真实性ღ★ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ★ღ。

　　● 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请总额不超过280亿元人民币的融资额度ღ★ღ。公司于2022年4月19日第一届董事会第三十四次会议ღ★ღ、第一届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于公司2022年度融资额度的议案》ღ★ღ，该议案尚需提交股东大会审议ღ★ღ。

　　● 在上述融资额度内ღ★ღ，拟提请股东大会授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项ღ★ღ，授权融资方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同及文件ღ★ღ。

　　为满足公司生产经营需要ღ★ღ，解决公司及子公司经营资金需求ღ★ღ，提升公司经营效益ღ★ღ，公司及子公司拟通过债务性融资方式补充部分资金需求ღ★ღ。公司2022年度拟向非关联方进行280亿元的债务融资（指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资ღ★ღ，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷款ღ★ღ、融资租赁ღ★ღ、发行公司债券ღ★ღ、发行债权融资计划等）用于公司资金周转ღ★ღ、项目建设等ღ★ღ。

　　上述额度不等于公司的实际融资金额ღ★ღ，具体融资金额将视运营资金的实际需求合理确定ღ★ღ，融资金额以公司与非关联方实际发生的融资金额为准ღ★ღ。本次新增债务融资额度在融资授权期限内可循环使用ღ★ღ。

　　提请股东大会授权总经理办公会决策上述额度内的债务融资事项ღ★ღ，授权融资方的法定代表人或其授权代表办理上述融资额度内的相关手续并签署相关合同及文件ღ★ღ。

　　上述融资事项实施过程中如涉及担保ღ★ღ，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律ღ★ღ、法规及《公司章程》的规定ღ★ღ，严格履行审批程序以及信息披露义务ღ★ღ。煤炭公司ღ★ღ，龙8国际龙8游戏官方进入ღ★ღ，龙8国际Pt老虎机ღ★ღ，龙8游戏官方进入ღ★ღ，